La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal en Torrevieja y Orihuela que se dedicaba a manipular documentos de identidad para cometer estafas a nivel nacional. En una operación llevada a cabo recientemente, se ha detenido a diez personas involucradas en este grupo, que utilizaba documentación falsificada para realizar contrataciones fraudulentas con compañías telefónicas y de tarjetas bancarias.
Inicio de la Investigación
La investigación comenzó a raíz de varias denuncias por estafas, donde se identificó un patrón común en los delitos reportados. Los agentes detectaron que detrás de estas actividades se encontraba un grupo organizado dedicado a la comisión de ciberataques y estafas diversas.
Modus Operandi
El grupo operaba principalmente obteniendo imágenes de DNI originales para luego modificarlos digitalmente, superponiendo la fotografía de otra persona sobre la imagen del titular legítimo del documento. Con estos DNI alterados, los delincuentes procedían a realizar actividades fraudulentas como la apertura de contratos de líneas telefónicas y la solicitud de tarjetas de crédito.
Estructura y Detenciones
La organización tenía una estructura jerárquica y escalonada, donde un líder coordinaba las operaciones y decidía cómo y cuándo se utilizaban los documentos falsificados. Otro miembro del grupo, actuando como “conseguidor”, se encargaba de reclutar a las llamadas “mulas” financieras, que eran personas cuya identidad se usurpaba para llevar a cabo las estafas.
En los registros domiciliarios, la policía encontró dispositivos electrónicos con imágenes de DNI manipulados, tarjetas SIM, teléfonos móviles de alta gama, dinero en efectivo y relojes de lujo, además de sustancias estupefacientes, lo que llevó a acusaciones adicionales de tráfico de drogas.
Consecuencias y Proceso Judicial
Los arrestados, de nacionalidades británica y noruega y con edades comprendidas entre los 20 y los 46 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela. Se ha iniciado una segunda fase de la operación orientada a localizar y detener a las “mulas” que facilitaron sus datos personales para las estafas.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones y no descarta realizar más detenciones, ya que aún se están identificando a posibles víctimas adicionales basándose en los numerosos datos encontrados durante los registros.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la prevención en el ámbito digital, así como la colaboración ciudadana en la denuncia de actividades sospechosas para combatir eficazmente el cibercrimen.
