La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal con base en Torrevieja y Orihuela, responsable de estafar más de 5 millones de euros mediante la suplantación de páginas web de productos electrónicos de alta gama. La operación ha resultado en la detención de tres personas y la investigación de otras dos, quienes manejaban una red de más de 100 cuentas bancarias abiertas con documentación falsa, donde recibían el dinero estafado de más de 1.000 víctimas en España.
El modus operandi
La organización utilizaba un método sofisticado de suplantación:
- Clonación de páginas web: Creaban webs con interfaces y nombres de dominio muy similares a las de empresas legítimas de productos electrónicos.
- Precios atractivos: Ofrecían productos como teléfonos y relojes a precios ligeramente inferiores al original, lo que daba credibilidad a las páginas sin levantar sospechas.
- Posicionamiento en buscadores: Las webs fraudulentas aparecían en los primeros resultados de búsqueda gracias a técnicas avanzadas de posicionamiento.
Sin embargo, los clientes nunca recibían los productos comprados, y en algunos casos, los pagos se dirigían a empresas distintas a las supuestas tiendas.
Blanqueo de fondos mediante criptomonedas
Los fondos obtenidos fraudulentamente eran convertidos a criptomonedas, que luego transferían repetidamente entre “carteras frías” para dificultar su rastreo.
Cuando las páginas eran identificadas como fraudulentas y cerradas, la organización creaba nuevas webs rápidamente y reanudaba sus operaciones, asegurando la continuidad del fraude.
Material incautado
En los registros domiciliarios realizados, se incautaron:
- Documentación falsa.
- Más de 100 tarjetas de crédito en blanco listas para ser grabadas.
- Un dispositivo de grabación de tarjetas.
- Diversos teléfonos móviles utilizados para coordinar la actividad delictiva.
Consejos para evitar estafas online
La Policía Nacional alerta a los usuarios sobre cómo evitar ser víctimas de este tipo de fraudes:
- Desconfía de ofertas sospechosas enviadas por email o redes sociales.
- Revisa las URL cuidadosamente para evitar caer en webs fraudulentas con nombres similares a los originales.
- Presta atención al diseño de las webs, imágenes de baja calidad, textos mal traducidos o errores ortográficos son señales de alerta.
Este caso refleja el impacto de los delitos cibernéticos y la importancia de mantenerse alerta al realizar compras online.
