La Policía Nacional, en cooperación con EUROPOL, ha llevado a cabo una exitosa operación que ha culminado en la detención de 27 individuos en distintas provincias del país, incluyendo Alicante. Esta operación ha puesto de manifiesto una vasta red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que emplea el método tradicional “Hawala”.
Originada a partir de información proporcionada por Europol, la investigación se centró en una organización encabezada por ciudadanos albaneses que colaboraban estrechamente con asociados de origen chino. Este entramado se especializaba en el tráfico de estupefacientes, principalmente marihuana indoor, y en el blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente.
Los albaneses, que operaban de manera similar a una entidad bancaria, encubrían y movilizaban grandes sumas de dinero procedentes de la venta de drogas. Mientras tanto, los socios chinos proporcionaban en sus negocios considerables cantidades de dinero en efectivo, que luego eran trasladadas a China, evitando el sistema bancario tradicional y cualquier control legal en España.
La investigación ha revelado que en un periodo de menos de un año, entre mayo de 2020 y marzo de 2021, se entregaron cerca de 65,5 millones de euros a las organizaciones criminales albanesas en varias provincias, incluida Alicante.
En Torrevieja, uno de los epicentros de esta vasta operación, se produjo una detención. Durante los registros, se confiscaron 615.000 euros en efectivo, relojes y joyas de lujo valorados en más de 400.000 euros, vehículos de alta gama, máquinas contadoras de dinero, material informático y dispositivos móviles encriptados.
Desde Torrevieja.app, felicitamos a la Policía Nacional y a EUROPOL por su impecable labor y recomendamos a nuestros lectores estar siempre alerta y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda ayudar a mantener a nuestra querida Torrevieja segura.
